A Polícia Federal deflagrou a sexta fase da Operação Compliance Zero, intensificando a investigação sobre um complexo esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A recente ação policial trouxe à tona novos desdobramentos, com a prisão de figuras importantes ligadas ao setor financeiro.
Prisão do Pai do Ex-banqueiro
Entre os alvos dos sete mandados de prisão cumpridos nesta quinta-feira, figura Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master. A detenção de Henrique sinaliza o aprofundamento das investigações e a busca por identificar todos os elos envolvidos nas supostas atividades criminosas que abalaram o sistema financeiro.
A Operação Compliance Zero teve seu foco inicial em transações irregulares, detalhando um intricado esquema de fraudes que envolveria o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). No epicentro das apurações, estão operações fraudulentas de compra de ativos considerados “podres” do Banco Master, de Daniel Vorcaro, pelo BRB. Tais movimentações resultaram em um bloqueio judicial de R$ 12,2 bilhões dos investigados, em um esforço para reaver valores supostamente desviados.
As investigações apontam que a instituição financeira de Daniel Vorcaro teria forjado carteiras de crédito sem lastro, criando títulos fictícios com o objetivo de inflacionar balanços e gerar liquidez artificial. Este ardil, conforme a Polícia Federal, teria contado com a omissão ou conivência de agentes internos e órgãos reguladores, facilitando a movimentação desses ativos no mercado e evidenciando a sofisticação da trama criminosa. A cada nova fase, a Compliance Zero busca desmantelar por completo a rede de ilegalidades e responsabilizar os envolvidos.
